Es wird geschätzt, dass er rund 400 Millionen US-Dollar an Erlösen wusch und sie als Investitionen von wohlhabenden Familien aus Europa ablegte

Einem kürzlich von Mark Scotts Anwalt eingereichten Brief zufolge versucht der Mitverschwörer von OneCoin, seine Verurteilung auf den 21. April zu verschieben.

Der Kryptoraum ist mit Berichten über Betrugsversuche gefüllt , von denen die meisten in den Tagen stattfanden, als Bitcoin Future auf sein Allzeithoch von 20.000 US-Dollar zulegte

Ein Betrug, der im Jahr 2016 begann, kurz vor der berühmten Welle, betraf eine Firma namens OneCoin, deren Bitcoin Future Verschwörer seitdem festgenommen und vor Gericht gestellt wurden. Die Mitverschwörer, Mark Scott, wurden bereits verurteilt am 21. November zurück, 2019. Das Gericht befand ihn in zwei Fällen schuldig – Verschwörung Bitcoin Future Bank Betrug zu begehen, und die Verschwörung der Bitcoin Future Geldwäsche zu begehen. Jetzt muss er nur noch verurteilt werden, was am 21. Februar dieses Jahres stattfinden sollte.

Zuvor hat das Gericht ihm jedoch Zeit gegeben, Anträge nach Artikel 29 oder 33 zu stellen. Mit anderen Worten, Scott kann diese Zeit nutzen, um einen Freispruch oder eine erneute Verhandlung zu beantragen, was er bis zum 3. Februar tun kann. Danach hat die Regierung drei Wochen – bis zum 24. Februar – Zeit, um zu reagieren.

In einer neuen Entwicklung scheint Scott diese Gelegenheit genutzt zu haben, als sein Anwalt beschloss, einen Brief einzureichen, um die Verschiebung des Verurteilungstermins zu erwirken. Dem Schreiben zufolge möchten Scott und seine Vertreter das Datum der Verurteilung auf den 21. April 2020 verschieben.

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Diese Verschiebung würde seiner Verteidigung die notwendige Zeit geben, um die Unterrichtung über die Anträge nach der Verhandlung abzuschließen

In der Zwischenzeit hätte das Gericht auch genügend Zeit für eine Überprüfung. Außerdem würde die Verzögerung es dem Verteidiger ermöglichen, sich auf die Verurteilung vorzubereiten. Das Beratungsschreiben wies auch darauf hin, dass die Regierung keine Einwände gegen den neu angeforderten Zeitplan hat.

Wie einige vielleicht wissen, war Scott zuvor ein Equity-Partner bei der als Locke Lord LLP bekannten Anwaltskanzlei . Bereits im Jahr 2016 gründete er zahlreiche gefälschte Private-Equity-Investmentfonds auf den Britischen Jungferninseln . Die Fonds sind inzwischen als Fenero-Fonds bekannt.

In Wahrheit stammte das Geld tatsächlich aus dem OneCoin- Betrugsprogramm , und Scott wurde angeblich mehr als 50 Millionen US-Dollar für seine Dienste bezahlt. Mit diesem Geld kaufte er zahlreiche Luxusautos, Häuser am Meer und sogar eine Yacht.

Nach dem, was bekannt ist, übermittelte er das eingehende Geld über zahlreiche Fenero Fund-Bankkonten, die bis in die Republik Irland und auf die Kaimaninseln zurückverfolgt wurden. Danach würde er das Geld an mehrere mit OneCoin verbundene Stellen zurücküberweisen.

Als die Banken anfingen, Nachforschungen über die Überweisungen anzustellen , logten Scott und seine Mitverschwörer über das Geld, um die Überweisungen im Rahmen des OneCoin- Erlöses einreichen zu lassen , was es ihnen ermöglichte, AML-Verfahren zu umgehen.